上证报记者调查发现，遭查账户多为一方大鳄，大多钟情量化交易、高频交易，盈峰资本4只遭查账户甚至扎根本轮救市大本营——中信证券北京总部营业部。
而被限制交易的9个自然人账户也是非等闲之辈，其中不乏超级大佬。
8月3日，上交所在盘中暂停了4个存在严重异常交易行为的证券账户交易，并对5个存在异常交易行为的证券账户做出了口头警示。它们被指利用资金优势，对市场价格造成严重干扰。
在此之前，上交所7月30日、8月1日分两批次点名、限制共14家账户交易，深交所则先后对存在重大异常交易行为的20家账户限制交易，其中，盈峰资本、盈融达两家旗下多个账户遭到上交所、深交所联合限制交易。
上证报记者调查发现，遭查账户多为一方大鳄，大多钟情量化交易、高频交易，盈峰资本4只遭查账户甚至扎根本轮救市大本营——中信证券北京总部营业部。
而被限制交易的9个自然人账户也是非等闲之辈，其中不乏超级大佬。
这些幕后操盘手，究竟做了哪些不当交易，严重干扰了市场价格，有待监管层进一步调查。
部分账户救市前刚成立
在A股风声鹤唳日子中的一天——6月26日，青岛东海恒信资产管理有限公司（下称“东海恒信”）在山东青岛举办完乔迁之喜。
东海恒信自述主要投资品种为ETF，主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等，在过去的几年中变化惊人，从驻扎4平方米大户室到了此后2000多平方米的自有办公室。
从零起步，东海恒信目前管理着15只基金产品，管理规模逾30亿元。据东海恒信介绍，它在2015年1月至5月的成交额近6000亿元，很显然，这是“超高频交易”典型特征。
正是东海恒信，其有3个账户在近期存在异常交易行为，被指严重影响正常的证券市场秩序，因而遭上交所点名。
这3个账户分别是富安达基金－海通证券(17.14 -0.35%,咨询)（600837，股吧）－富安达－东海恒信7期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信14期资产管理计划。其中，东海恒信7期成立于2015年3月25日，初始规模1.9亿元左右；东海恒信12期及14期则皆成立于今年6月18日，距离此后的救市近数个交易日，初始规模同为2.4亿元。
从股东结构上看，东海恒信由创始人史吏一人所有。东海恒信成立于2012年12月，注册资本1000万元，属自然人独资，主营为资产管理及以自有资金对外投资及管理。
据记者了解，史吏，2006年毕业于河北经贸大学，换过3份工作后2008年涉足ETF业，自2009年起，每年的成交量达到1000亿以上，2012年创立东海恒信。东海恒信采取的“高频”、“放量”交易模式让它在其营业部成为绝对的大头。
高频交易、量化交易本身并无错，但在证券市场历史上，有的恶意行为却的确极大干扰、损害了正常市场。
本次遭深交所点名限制交易的账户——“兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合资金信托计划”同样笃爱量化高频交易。
上述产品投顾信息及企业注册信息显示，北京泛涵投资管理有限公司（以下简称“泛涵投资”）成立于2014 年5 月，注册资本1000 万元，是一家独特的投资管理公司，专注于量化高频对冲交易；股东为陈美花、陈支左。
值得关注的是，陈支左任职泛涵投资董事长，在这之前，他曾有过特殊的证券行业任职经历，对交易型开放式指数基金（ETF）相当熟悉。
陈美花任职泛涵投资总经理，同时为深圳礼一投资有限公司主要创始人，工商公示信息显示，深圳礼一投资有限公司成立于2008年12月，注册资本金1000万元，股东陈美花认缴额为30万元；公司专门从事指数研究交易的投资机构，投资策略主要是数量化的指数高频交易。
兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合资金信托计划净值信息显示，该信托计划成立于2014年12月12日，截至2015年7月20日，该基金单位净值为1.4084。
潜藏在救市大本营的盈峰资本
“盈峰”此次被上交所点名4账户，该4账户同时遭深交所点名，是本次遭查的大头。有趣的是，“盈峰”掌管的4账户开户营业部皆为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部，而这个营业部正是本轮救市主力军大本营之一。
同在一个屋檐下，做的却是另一番事。
盈峰资本管理有限公司（下称“盈峰资本”）在其官方网站发表公告称，其担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金（包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金）的证券账户于2015年7月31日至2015年10月30日被深交所、上交所限制交易。
其中，新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划隶属上海新方程股权投资管理有限公司，但由盈峰资本担任管理人。另三只对冲基金则在“盈峰”门下。
据官方网站介绍，盈峰资本注册于深圳前海，注册资本5000万元，旗下证券投资基金、PE投资基金已达22只，管理资产近50亿元。盈峰资本称配合监管部门对上述产品的交易策略及交易情况进行调查核实。
