4月6日，上海市公安局官方微博称，中晋系相关联公司涉嫌非法集资诈骗而被查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场截获，其余20余名核心成员也在4月5日全部抓获。据了解，中晋系投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，以私募股权投资产出高收益率吸引投资者。数据显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。
值得一提的是，“中晋系”虽然被曝涉嫌非法集资诈骗，但直到被抓当日，该公司的相关产品的兑付从未出现过困难。有投资者向时代周报记者表示，“100多家子公司都在漕河泾的那幢国太单位，我现在只查了40多家，很多公司都一个地址”。
截至目前，上海公安机关并未公开最新进展；而有中晋内部员工向时代周报记者表示，“对于赔付问题，目前公司没有钱可以赔付，”另外有知情人士透露，“融资来的钱很多都已经洗出去了”。
面对一连串的兑付风波，易通贷总经理康文发文表示，“泛亚是贵金属交易所，快鹿系是众筹拍电影，中晋是做股权基金，事实上都不是P2P企业，P2P成为互联网金融企业非法集资的背锅侠”。
事实上，针对私募机构非法集资行为，中国证券投资基金业协会会长洪磊此前透露，《私募基金募集行为管理办法》（下称《管理办法》）将在本月发布。重点会在于非法集资的认定和禁止私募拆分的问题上。业内分析人士认为，私募管理办法的出台，以及近期有关部门的严打措施，预计调查风暴即将来临。上周，上海已全部暂停投资类公司注册。
中晋投资被查封
根据上海公安局的公告，4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理、上海中晋一期股权投资基金等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。
公开资料显示，国太控股成立于2013年5月9日，注册资本19.5亿元，法定代表人陈佳菁，对外投资子公司多达90家。国太控股官网称，公司组建于2013年，目前已是多家上市公司的主要股东，一百多家非上市公司控股股东。集团下设有七大事业部，投资领域涉及交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等。工商变更显示，徐勤为该公司发起人股东。而“中晋系”的投资公司背后股东均为国太控股。
中晋系所推出的私募股权投资产品，投资标的均为中晋及国太控股自身注册并控制的企业，涉嫌自融。有投资者向时代周报记者表示，“后来我仔细查了一下，很多公司的注册地址几乎一样”。然而，多位投资者向时代周报记者表示，“中晋系的产品近年来未出现过兑付问题，这一次被查封感到非常突兀”。
港股股价暴跌，中晋系投资亏损
中晋系企业早在2015年开始登陆港股；据国太控股官网介绍，该公司于2015年底至2016年初，连续介入了三家港股上市公司，分别是华耐控股（01020 HK）、中国创新投资(01217 HK)和中国趋势(08171 HK)。然而，中晋系的被查封也引发其港股上市企业的股价暴跌。4月6日当天，华耐控股大跌14.19%，中国创新投资大跌26.32%，中国趋势下跌21.74%。
港交所资料显示，国太控股拥有华耐控股8.56%股权，曾是华耐控股的第一大股东。此外，公开资料显示，国太控股分别持有中国创新投资、中国趋势27.68%和17.825%的股权。不过有消息称，今年2月，国太控股清仓了中国趋势。
公开资料显示， 2015年12月28日，国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股，耗资1.19亿港元，持股比例为19.97%。2016年2月1日，再增持6.6272亿股，每股价格为0.067港元，总计金额4440.22万港元。截至目前，国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股，持股比例为27.75%。截至4月11日，中国创新投资股价为0.053港元/股左右。以当初的买入成本来计算，国太控股已亏损约3500万港元。
2015年12月28日，国太控股也同时入股了中国趋势，以0.07港元/股买入中国趋势12亿股，持股比例为17.82%。2016年2月1日，国太控股减持中国趋势，全部卖出，卖出价格相较买入价格折让47.14%。这意味着国太控股在这笔投资上亏损了4440万港元。
华耐控股公告称，国太控股此前共购入3亿股股份，相当于总股本的11.68%。
私募调查风暴将至
此前，公众视野一直将此前发生兑付危机的庞氏骗局，如泛亚、E租宝等机构认定为P2P企业。事实上，这些爆发兑付危机的企业实质上是非法的私募集资。
据介绍，两年来，私募基金行业发展迅猛，问题和风险也不断凸显。在协会已经登记的近2.6万家私募基金管理人中，有管理规模的仅有8414家，占比32.4%。2015年5月协会建立投诉登记制度以来，针对私募基金投诉事件有495件，占比高达85%。
时代周报记者发现，众多爆发兑付危机的企业多涉嫌私募拆分，并且私募产品也并未登记备案，投资者认定也并不合规。根据《募集办法》，合格投资者是指，近三年年收入大于50万元，金融资产不低于300万元的投资者。合格投资者身份确认后，单人购买私募基金的金额最低为100万元，不允许非法拆分转让。
早在2015年12月，针对市场上的私募非法集资行为，中基协出台《私募基金募集行为管理办法》，开始公开征求意见。中国证券投资基金业协会会长洪磊透露，《私募基金募集行为管理办法》将在4月发布。洪磊还提到，《募集办法》主要对募集机构资质、风险责任界定和合格投资者标准等进行明确细化。对于“谁能募集”，洪磊表示，私募基金销售机构需在协会登记产品备案的才有资格，否则有非法集资嫌疑。
据了解，公开征求意见4个月之久，其中最重头的在于“未登记备案视为非法集资”。业内有相关人士向时代周报记者表示，在刚刚爆出中晋资产被查事件的背景下，募集新规的实施无疑会在短期内快速规范私募基金非法集资、违规募集等乱象，同时私募基金销售机构也将面临大规模洗牌。
(时代周报)
